Twój zakres obowiązków Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego, fintechów oraz podmiotów działających w obszarze aktywów cyfrowych. Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT, procedurami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami. Przeprowadzanie przeglądów okresowych klientów (Periodic Reviews) oraz realizacja procesów CDD/EDD, z uwzględnieniem oceny ryzyka klienta. Monitoring i analiza transakcji, analiza alertów…